OPERAÇÃO DA POLICIA CIVIL EM AÇÃO.
A Polícia Civil de São Paulo, por intermédio de trabalho desenvolvido pelo SECCOLD (Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro), pertencente à 1ªDIG do DEIC Campinas, deflagrou na manhã de hoje a “Operação Hermes”, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso que realizava a prática de jogos de azar e a lavagem de dinheiro decorrente dessas atividades. Segundo as investigações, o grupo realizava rifas on-line de veículos de luxo, sendo que o resultado dos sorteios era vinculado aos prêmios das loterias federais, prática vedada pela legislação. Também se apurou que o grupo jamais divulgava o nome dos supostos vencedores, tampouco comprovava o pagamento dos prêmios, e em muitas das vezes os veículos que teriam sido supostamente sorteados eram vistos sendo comercializados na loja de um dos alvos. Assim, apurou-se que os sorteios realizados eram divulgados apenas como forma de justificar a arrecadação dos valores, sem a real existência de vencedores. Relatório de Inteligência Financeira do COAF apontou que o grupo movimentou cerca de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) em um espaço de tempo muito curto, com fortes indícios de lavagem de dinheiro, uma vez que toda essa movimentação não era compatível com as informações declaradas aos órgãos fiscais. Um dos investigados é policial militar, afastado de suas funções. Os alvos ostentavam uma vida de luxo nas redes sociais. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão, sendo determinado ainda a suspensão de todas as redes sociais dos investigados, bem como determinada a indisponibilidade de valores nas contas dos alvos, até o limite de RS 7 milhões de reais. Foram apreendidos 14 veículos de luxo, celulares e eletrônicos. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos.
